河南洛阳郭某利用支付机构账户经营地下钱庄案——2020年反洗钱集中宣传典型案例之八
出处:        时间:2020-07-21  

一、基本案情

 2014年3月,郭某某操建地下汇兑窝点,通过聊天工具接单,由上家供货商打款给客户或者其将囤有的韩元汇给客户,牟取巨额汇率差。

 2015年9月29日,洛阳市公安局对该案立案侦查,于11月23日一举捣毁位于洛阳市一写字楼内的地下兑换韩元交易窝点,当场抓获犯罪嫌疑人郭某某等4人,查获暂扣作案工具电脑5台,银行卡网银优盾60余个,涉案转账验证手机30余部,购买的韩国银行账户网银30余套等。经查,涉案汇兑交易累计金额约为人民币66.72亿元。该案系新型互联网金融犯罪,其作案手法系国内首次发现。

 警方提醒

       应提高风险防范意识,抵制高息集资诱惑,警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱,理性选择投资渠道。


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