湖南省张家界市 “1 . 8” 特大跨国网络赌博洗钱案——2020年反洗钱集中宣传典型案例之十
出处:        时间:2020-07-21  

 一、基本案情

       自2014年以来,犯罪嫌疑人黄某杰、黄某芳、黄某斌、黄某江等人在菲律宾租用赌博网站开设“京城国际娱乐城”赌博网站,利用互联网向中国境内人员进行推广,发展中国境内会员参与网络赌博。该团伙是一个管理严密、分工明确的违法犯罪组织。团伙成员之间各司其职,取现转账、网站平台开发和维护、赃款存放保管及洗钱均有专人负责。犯罪团伙将购买的境内多家银行发行的私人账户银行卡卡号公布在网络上,用于会员充值和游戏币兑现以及赌博资金流转,押注金额从1元起,上不封顶,从中抽水获利。该网站直接用于充值、兑换、中转资金等用途的涉案银行卡312张,专案民警先后两次对900多个涉案银行账户进行冻结,涉及赌资近十亿元,而该犯罪团伙非法牟利逾6000万元。

声明:本公司网站提供的任何信息仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。在本文作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。
本站所提供的信息仅供参考,股市有风险,入市需谨慎。
Copyright(C) 2000-2020 www.fzfinancing.com 本网站已支持IPv6访问 方正承销保荐版权所有
京ICP备19057337号-1   京公网安备11010502026883